Кіберполіція завершила розслідування мільйонної афери з банківськими картками

За матеріалами кіберполіції та слідчих Хмельниччини до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві та підробленні документів. За даними слідства, він організував схему незаконного проведення фінансових операцій із використанням банківських карток іноземців. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що фігурант, використовуючи підроблені документи, зареєстрував на території Хмельниччини фіктивне підприємство, яке нібито надавало готельні послуги. Після цього він орендував офісне приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.

Як з’ясували кіберполіцейські, зловмисник отримав реквізити банківських карток громадян Сінгапуру та Гонконгу і за допомогою орендованого термінала здійснив незаконні транзакції на загальну суму понад 2,3 мільйона гривень.

Підозрілі фінансові операції вчасно виявила банківська установа, яка заблокувала майже 700 тисяч гривень. Водночас понад 1,6 мільйона гривень обвинувачений встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. Надалі банк компенсував потерпілим іноземним громадянам завдані збитки.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за ч.ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (у редакції, чинній станом на 11 січня 2019 року) скеровано до суду. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.